Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
итоги голосования по вопросу повестки: «за» - 4 голоса: «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. голос заинтересованного члена совета директоров не учитывается при подсчете голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято следующее решение:
Одобрить заключение сделки, в соответствии с п. 9.2.10 Устава Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, члена Правления, члена Совета директоров и контролирующего лица Общества Жарницкого Михаила Яковлевича, являющегося одновременно контролирующим лицом ООО «ФН Машины», заключение Договора купли-продажи № 77-ЮЛ-2023-09-58636 между ООО «КОНТРОЛ лизинг» (Покупатель) и ООО «ФН Машины» ИНН 7710761161 (Продавец)
2. По второму вопросу повестки принято решение:
Одобрить заключение сделки, в соответствии с п. 9.2.10 Устава Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, члена Правления, члена Совета директоров и контролирующего лица Общества Жарницкого Михаила Яковлевича, являющегося одновременно контролирующим лицом ООО «ФН Машины», заключение Соглашения о замене лица в обязательстве 77-ЮЛ-Land Rover-2022-11-56824 из Договора лизинга № 77-ЮЛ-Land Rover-2022-11-56824 от 25 ноября 2022 г. на ООО «ФН Машины» ИНН 7710761161 (Новый должник), ООО «КОНТРОЛ лизинг» (Лизингодатель)
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 261 от 26.09.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 27.09.2023г.